הלבנת הון של כספים מחו"ל

אנו נתקלים במקרים רבים של הלבנת הון בישראל ובעולם, ישנם מקרים בהם מדובר בסכומי עתק ומקרים בהם מדובר בסכומים קטנים. חשוב להבהיר כי הלבנת הון היא עבירה על החוק לכל דבר, עבירה פלילית בגינה תמצאו את עצמכם מתמודדים עם עונשים משמעותיים. אם אתם חוששים כי בצעתם בתום לב צעדי הלבנת הון או יודעים כי בוצעה על ידכם עבירה צרו קשר בהקדם ונבחן בעבורכם את הדברים ואת אפשרויות הפעולה בצורה דיסקרטית.
הרשויות בישראל רואות בחומרה רבה מקרים של הלבנת הון מכל סוג, חקירות מתנהלות נגד המעורבים בדבר תוך מינימום סבלנות. אם יש גורם בישראל עמו לא תרצו להסתבך הרי שאלו רשויות המס.


מהי הלבנת הון?


המושג מתייחס אל כספים אותם השגתם בדרכים לא חוקיות (לרוב באמצעות פשע) ופעלתם להטמעה של הכספים בתוך מערכת פיננסית חוקית. כך למעשה מצליחים העבריינים להטמיע כספים לא חוקיים בתוך מערכות המרוויחות כסף בדרך לגיטימית וכשרה. הלבנת הון של כספים מחו"ל היא יבוא הון, אלו הם מקרים בהם מעבירים ישראלים כספים שצברו בפעילויות עסקיות בחו"ל לישראל. נסביר כי ניתן להעביר לארץ כספים אותם הרווחתם או קבלתם בחו"ל אך יש לעשות זאת בצורה חוקית תוך דיווח ותשלום מס בהתאם.


מדוע מבצעים הלבנת הון?


המטרה העיקרית היא ניסיון להסתיר את מקור הכספים ואת בעלי הכספים. כאשר מדובר בכסף שחור תוצר של עסקאות סחר בסמים , סחר במשק או זנות, הלבנת הון הופכת לפשע חמור מאוד. מדינת ישראל יחד עם מדינות מערביות נוספות עושה כל מאמץ למלחמה בתופעה.


היום ישנו מעקב קפדי על פעולות המתבצעות בסכומים גבוהים, הבנקים מחויבים לעקוב אחר פעולות מסוימות ובמידת הצורך גם לדווח. לכאורה נראה כי קל יותר לבצע היום העברות של כספים אך השאננות אינה מוצדקת.

אהבתם את המאמר ? תנו לייק

כניסות 1

צפיות 1056

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

קידום אתרים כל בעל עסק שמכבד את עצמו מחזיק אתר אינטרנט ברשת. ובנוסף, הוא כמובן מופיע כבר בתוצאות החיפוש של גוגל. אבל לא מספיק להופיע רק בתוצאות של גוגל - אלא להגיע לעמודים הראשונים. כל מה שאתם צריכים לדעת על קידום אתרים לאתר שלכם לפני 5 שנים 8 חודשים , מתוך , נכתב על ידי matanwp

מאמרים נוספים מאותו משתמש

יתרונות של שטיח pvc לסלון המלצה על שטיח pvc קל לניקוי ונוח לשימוש. לא תמצאו עוד שטיח שמביא עמו כל כך הרבה יתרונות. לפני 2 שנים 9 חודשים , מתוך ניקיון , נכתב על ידי avitheking

יום החתונה המושלם שלנו - לוח זמנים המלצה על השכרת לימוזינה ליום החתונה. לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך חתונות , נכתב על ידי avitheking

פתרון יצירתי לכל הטסים והטסות לא חשוב להיכן בחרתם לטוס, חשוב שתדעו שקיים שירות הסעות לנתבג. במקום להשאיר את הרכב בחניון הרכבים ולשלם בתום התקופה סכום כסף נכבד ובמקום להיסחב עם המזוודות בין הרכבות השונות, ישנה אלטרנטיבה שכדאי להכיר. לפני 6 שנים 3 שבועות , מתוך רכב , נכתב על ידי avitheking

רומנטיקה מכל הלב - בלב ים הפלגה רומנטית היא אחת המתנות הכי מענגות שתוכלו להעניק לבן או בת הזוג שלכם. עצמו את העיניים ונסו לדמיין את זה: אתם שניכם יושבים על היאכטה הגדולה - ונהנים מהנוף המטריף ומהבריזה הנעימה. לפני 6 שנים 2 שבועות , מתוך תרבות ובידור , נכתב על ידי avitheking

10 דברים שלא ידעתם על קורס סקיפרים וכדאי לכם לדעת טיפים שאני אספתי על קורס סקיפרים לקראת ההרשמה, אני מתחיל את הקורס בספטמבר הקרוב בתל אביב, מוזמנים להצטרף אליי ולהכיר. לפני 5 שנים 8 חודשים , מתוך קורסים , נכתב על ידי avitheking