משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון

 
מאת avitheking
פורסם ב 09/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

בשלב זה אין לנו כל כוונה לשאול האם אכן בצעתם עבירת הלבנת הון ביודעין או לא. חקירה מטעם רשויות המס לקראת אישום בהלבנת הון דורשת התייחסות רצינית ומקצועית גם כאשר אתם בטוחים בחפותכם. הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם אישום של הלבנת הון בכל היקף היא פנייה מהירה לקבלת ייעוץ מקצועי אצל גורם בעל מוניטין וניסיון בתחום, גורם מקצועי אשר יודע איך לחלץ אתכם בצורה הטובה והמהירה ביותר מתוך הצרה אליה נקלעתם.
חשוב לזכור כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בגינה אתם עלולים למצוא עצמכם מתמודדים עם עונש מאסר, אין מקום להקל ראש בחקירה או בצעדים הננקטים כנגדכם מצד רשויות המס.

ייצוג משפטי במקרים של הלבנת הון

החוק בישראל קובע כי יש לכם את הזכות לקבלת ייעוץ משפטי, ההמלצה שלנו היא פנייה אל הגורם המקצועי ביותר בתחום. אין מקום לפשרות בנושא כה רגיש ומורכב. הלבנת הון היא עבירה של ביצוע פעולות בכספים אשר מקורם הוא בפשיעה, הלבנת ההון נעשית מתוך מטרה לטשטש את מקור הכסף וכך למעשה לטשטש את הפשע שבוצע.

חוק הלבנת הון בישראל ובשאר המדינות המערביות נועד להילחם בפשיעה תוך הגבלת האפשרות לעשות שימוש בכספים שמקורם לא חוקי. מטרת החוק היא להקשות על העבריינים בהטמעה של הכספים בתוך מערכות ניהול כספים חוקיות. זאת מתוך מטרה למנוע מאותם גורמים עבריינים לעשות שימוש בכספים בכדי לבצע בשנית פעולות לא חוקיות.

חשוב לציין כי קיימים מקרים רבים של הלבנת הון המתבצעים דווקא על ידי אנשים רגילים ללא כל קשר לעולם הפשע. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה עם ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי אל מול הרשויות, יחד נמצא את הדרך הנכונה והמהירה ביותר בעבורכם להיחלץ מהצרה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
911
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מתקדם ורוכש מקצוע ומוניטין ואילו הבן זוג השני נותר בבית ועוסק בגידול הילדים? האם יהיה זה הוגן כי בן הזוג שרכש מקצוע ומוניטין יוותר עם הכנסות נמוכות או ללא הכנסות כלל? כיצד מתמודד ביהמ\"ש עם עניין זה?
לפני 4 ימים 10 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מה קורה כאשר משתמשים בצווי הגנה שלא בתום לב
לעיתים בהליכי גירושין, עושה צד כלשהו שימוש שלא כדין תוך ניצול לרעה של הליכי משפט בצווים. מה קורה כאשר שופט מחליט לבדוק את העניין לעומק? במקרה הנ"ל פסק ביהמ"ש סך של 40,000 ש"ח הוצאות בגין השימוש לכאורה בהליכי המשפט בבקשת צו מניעה. רצוי לקרוא פסק דין זה כדי להתרשם מהסכנה בשימוש לרעה בהליכי משפט.
לפני 4 ימים 11 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
עורך דין פלילי
כאשר אדם נקלע לסיטואציה שבה הוא קורבן או הגורם לעבירה פלילית – הוא מצוי בתקופה מאוד קשה מכל בחינה. אין צורך בנתינת יותר מדי סימפטיה לאדם העובר עבירה פלילית, אך לעיתים גם הוא מרגיש רגשות אשם רבות או פחד לקראת הבאות.
לפני 8 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מרטין
ייפוי כוח מתמשך – למה זה חשוב?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בוגר במדינת ישראל (מעל גיל 18 זהו אדם בוגר) למנות צד שלישי אשר יהיה בעל היתר לבצע עבורו פעולות כאלו ואחרות ולקבל החלטות שונות בעניינים שהוגדרו מראש. מינוי זה יתקיים במידה והממנה אינו מסוגל לבצע פעולות אלה עכב נסיבות מסוימות (בעיה נפשית או רפואית בד"כ).
לפני 1 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
נכנסת להיריון וקיבלת מכתב פיטורין? עמדי על זכויותיך
מכתב פיטורין לעובדות הרות הוא בניגוד לחוק ויש מה לעשות
לפני 1 חודשים 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי doronta

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
איזה צבע מתאים לאלומיניום
טיפים לעבודה נכונה עם צבע אלומיניום
לפני 2 שבועות 4 ימים , מתוך שיפוצים ובניה , נכתב על ידי avitheking
לעבוד נכון עם צביעה בתנור
איך עושים נכון צביעה בתנור
לפני 2 חודשים 5 ימים , מתוך עיצוב פנים , נכתב על ידי avitheking
יתרונות של שטיח pvc לסלון
המלצה על שטיח pvc קל לניקוי ונוח לשימוש. לא תמצאו עוד שטיח שמביא עמו כל כך הרבה יתרונות.
לפני 1 שנים 3 חודשים , מתוך ניקיון , נכתב על ידי avitheking
שדרוג מטבח עם וילונות מעוצבים
איך לבחור וילונות למטבח תוך הצגת טיפים שימושיים לשילוב של וילונות מעוצבים במטבח.
לפני 4 שנים 3 חודשים , מתוך עיצוב פנים , נכתב על ידי avitheking
10 דברים שלא ידעתם על קורס סקיפרים וכדאי לכם לדעת
טיפים שאני אספתי על קורס סקיפרים לקראת ההרשמה, אני מתחיל את הקורס בספטמבר הקרוב בתל אביב, מוזמנים להצטרף אליי ולהכיר.
לפני 4 שנים 1 חודשים , מתוך קורסים , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז