משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון

 
מאת avitheking
פורסם ב 09/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

בשלב זה אין לנו כל כוונה לשאול האם אכן בצעתם עבירת הלבנת הון ביודעין או לא. חקירה מטעם רשויות המס לקראת אישום בהלבנת הון דורשת התייחסות רצינית ומקצועית גם כאשר אתם בטוחים בחפותכם. הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם אישום של הלבנת הון בכל היקף היא פנייה מהירה לקבלת ייעוץ מקצועי אצל גורם בעל מוניטין וניסיון בתחום, גורם מקצועי אשר יודע איך לחלץ אתכם בצורה הטובה והמהירה ביותר מתוך הצרה אליה נקלעתם.
חשוב לזכור כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בגינה אתם עלולים למצוא עצמכם מתמודדים עם עונש מאסר, אין מקום להקל ראש בחקירה או בצעדים הננקטים כנגדכם מצד רשויות המס.

ייצוג משפטי במקרים של הלבנת הון

החוק בישראל קובע כי יש לכם את הזכות לקבלת ייעוץ משפטי, ההמלצה שלנו היא פנייה אל הגורם המקצועי ביותר בתחום. אין מקום לפשרות בנושא כה רגיש ומורכב. הלבנת הון היא עבירה של ביצוע פעולות בכספים אשר מקורם הוא בפשיעה, הלבנת ההון נעשית מתוך מטרה לטשטש את מקור הכסף וכך למעשה לטשטש את הפשע שבוצע.

חוק הלבנת הון בישראל ובשאר המדינות המערביות נועד להילחם בפשיעה תוך הגבלת האפשרות לעשות שימוש בכספים שמקורם לא חוקי. מטרת החוק היא להקשות על העבריינים בהטמעה של הכספים בתוך מערכות ניהול כספים חוקיות. זאת מתוך מטרה למנוע מאותם גורמים עבריינים לעשות שימוש בכספים בכדי לבצע בשנית פעולות לא חוקיות.

חשוב לציין כי קיימים מקרים רבים של הלבנת הון המתבצעים דווקא על ידי אנשים רגילים ללא כל קשר לעולם הפשע. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה עם ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי אל מול הרשויות, יחד נמצא את הדרך הנכונה והמהירה ביותר בעבורכם להיחלץ מהצרה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
693
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 4 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
לא כולם מתגייסים
ישנם מצבים שבהם לא כל ישראלי ניגש אל השירות הצבאי מכל מיני סיבות, וכאן ישנו הסיוע של עורך דין צבאי לצאת מהצבא
לפני 1 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי
איך לשון הרע בא לידי ביטוי בפייסבוק?
האינטרנט הביא עמו המון דברים טובים אבל גם כמה דברים מעט פחות טובים. אחד מהם הוא הקלות בה כל אחד יכול לכתוב משהו או לפרסם תמונה הנוגעת לאדם אחר. בדרך כלל הדבר נעשה עוד לפני שחושבים על משמעות מה ששולחים לפומבי, ממהרים לפרסם והדבר זוכה לעתים לחשיפה עצומה בתוך רגעים ספורים.
לפני 1 חודשים 3 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
חוק טיבי – פיצוי כספי על ביטול או איחור בטיסה
רכשתם כרטיסי טיסה והזמנתם מלון, קניתם בגד ים חדש, לקחתם חופשה של שבוע מהעבודה ודאגת לבייביסיטר לילדים. אתם בהחלט מוכנים לחופשה מפנקת של בטן גב לחופי הים התיכון. היום הגדול הגיע ואתם מגיעים לשדה התעופה, עוברים את ביקורת הדרכונים ומבזבזים בדיוטי פרי בקטנה. עכשיו אתם מחכים לטיסה. ומחכים. ומחכים. ומחכים. ומבינים שיש בעיה והטיסה תתעכב עוד שעות ארוכות או אפילו בוטלה קליל.
לפני 1 חודשים 3 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
כסף זה עניין מסובך
זו הסיבה אשר מביאה אנשים לפנות אל עורך דין לענייני ירושה כדי להסדיר מראש את העברת הרכוש הזה אל הידיים המועדפות
לפני 1 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
איזה צבע למתכת הכי טוב
טיפים לעבודה נכונה עם צבע למתכת.
לפני 5 ימים 10 שעות , מתוך שיפוצים ובניה , נכתב על ידי avitheking
שמלות ערב קצרות תל אביב – מתי כדאי?
עצות זהב לרכישת שמלות ערב קצרות תל אביב לצעירות ומבוגרות.
לפני 1 שבועות 6 ימים , מתוך אירועים , נכתב על ידי avitheking
טיפים לבחירת רכב חדש
עצות זהב לבחירה נכונה של רכב חדש שמתאים לכם עם דגש על דגמים של קיה.
לפני 2 שבועות 6 ימים , מתוך השכרת רכב , נכתב על ידי avitheking
גן ילדים במודיעין עם פעולות העשרה
המלצה על גן ילדים במודיעין שנותן לילדים יותר.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך ילדים , נכתב על ידי avitheking
בחירת צבעים לחדר שינה
עצות זהב שימושיות לבחירת צבעים לחדר שינה
לפני 1 חודשים 2 שבועות , מתוך עיצוב פנים , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז