משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון

 
מאת avitheking
פורסם ב 09/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

בשלב זה אין לנו כל כוונה לשאול האם אכן בצעתם עבירת הלבנת הון ביודעין או לא. חקירה מטעם רשויות המס לקראת אישום בהלבנת הון דורשת התייחסות רצינית ומקצועית גם כאשר אתם בטוחים בחפותכם. הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם אישום של הלבנת הון בכל היקף היא פנייה מהירה לקבלת ייעוץ מקצועי אצל גורם בעל מוניטין וניסיון בתחום, גורם מקצועי אשר יודע איך לחלץ אתכם בצורה הטובה והמהירה ביותר מתוך הצרה אליה נקלעתם.
חשוב לזכור כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בגינה אתם עלולים למצוא עצמכם מתמודדים עם עונש מאסר, אין מקום להקל ראש בחקירה או בצעדים הננקטים כנגדכם מצד רשויות המס.

ייצוג משפטי במקרים של הלבנת הון

החוק בישראל קובע כי יש לכם את הזכות לקבלת ייעוץ משפטי, ההמלצה שלנו היא פנייה אל הגורם המקצועי ביותר בתחום. אין מקום לפשרות בנושא כה רגיש ומורכב. הלבנת הון היא עבירה של ביצוע פעולות בכספים אשר מקורם הוא בפשיעה, הלבנת ההון נעשית מתוך מטרה לטשטש את מקור הכסף וכך למעשה לטשטש את הפשע שבוצע.

חוק הלבנת הון בישראל ובשאר המדינות המערביות נועד להילחם בפשיעה תוך הגבלת האפשרות לעשות שימוש בכספים שמקורם לא חוקי. מטרת החוק היא להקשות על העבריינים בהטמעה של הכספים בתוך מערכות ניהול כספים חוקיות. זאת מתוך מטרה למנוע מאותם גורמים עבריינים לעשות שימוש בכספים בכדי לבצע בשנית פעולות לא חוקיות.

חשוב לציין כי קיימים מקרים רבים של הלבנת הון המתבצעים דווקא על ידי אנשים רגילים ללא כל קשר לעולם הפשע. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה עם ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי אל מול הרשויות, יחד נמצא את הדרך הנכונה והמהירה ביותר בעבורכם להיחלץ מהצרה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
821
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
עורכי דין בחיפה
הכירו את 5 הכללים לבחירת עורכי דין בחיפה אשר יעזרו לכם לבחור את עורך הדין הטוב ביותר עבורכם.
לפני 1 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי רון91
חקירת מרמה והונאה
חוקרים פרטיים מטעם משרדי חקירות שנתקלים בנפגעי מרמה והונאה נרתמים כדי למנוע פגיעה או לצמצם אותה, חשיפת המרמה מתבררת לא פעם כנקמה של אדם ממורמר אשר השתמש בהונאה לגרימת נזק כספי ולעיתים גם תדמיתי חברתי למרומה אך בהחלט לא פעם, למבצע העבירה יש כוונות רווח..
לפני 3 שנים 6 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי detect
כיצד חוקר מבצע איתור רכוש?
חוקר פרטי נדרש לעיתים קרובות לקחת חלק בחקירות כלכליות שמטרתן איתור רכוש. שירות כזה מתאים למגוון סיטואציות
לפני 4 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי shira805
על הבגידה שהפכה לחקירה ולסליחה
סיפורה של ליאת שנזדקקה לשירותיו של חוקר פרטי כדי לפתוח את הפצע ולתת לו להגליד. בגידה, גילוי וסליחה. מוכנים להתרגש?
לפני 6 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי dogi
משרד חקירות - אבטחת מידע סיפור קצר...
חוקר פרטי המבצע עבודה בתחום הריגול העיסקי בעידן החדש. בעקבות תוכנת מעקב שעלה חשד שהותקנה במפעל, משרד החקירות הלך לברר מה קרה באמת...
לפני 6 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי פרנסיסקו - חוקר פרטי

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
איזה מזרן לעגלת תינוק מתאים לעגלה שלי?
טיפים שימושיים לבחירת מזרן לעגלת תינוק להורים מתחילים.
לפני 3 שנים 2 חודשים , מתוך ילדים , נכתב על ידי avitheking
וילונות לבית חדש בזול
איך בוחרים נכון וילונות לבית חדש בלי לשבור תכנית חיסכון
לפני 1 חודשים 3 שבועות , מתוך עיצוב פנים , נכתב על ידי avitheking
יתרונות של שטיח pvc לסלון
המלצה על שטיח pvc קל לניקוי ונוח לשימוש. לא תמצאו עוד שטיח שמביא עמו כל כך הרבה יתרונות.
לפני 9 חודשים 2 שבועות , מתוך ניקיון , נכתב על ידי avitheking
שף לבית לחוויה קולינרית בלתי נשכחת
שף לבית הוא הרבה יותר משירותי קייטרינג.
לפני 3 חודשים 3 שבועות , מתוך קייטרינג , נכתב על ידי avitheking
סוגי צבעים לבית
המלצה על סוגי צבעים לצביעת קירות
לפני 4 חודשים 1 שבועות , מתוך שיפוצים ובניה , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז