משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון

 
מאת avitheking
פורסם ב 09/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

בשלב זה אין לנו כל כוונה לשאול האם אכן בצעתם עבירת הלבנת הון ביודעין או לא. חקירה מטעם רשויות המס לקראת אישום בהלבנת הון דורשת התייחסות רצינית ומקצועית גם כאשר אתם בטוחים בחפותכם. הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם אישום של הלבנת הון בכל היקף היא פנייה מהירה לקבלת ייעוץ מקצועי אצל גורם בעל מוניטין וניסיון בתחום, גורם מקצועי אשר יודע איך לחלץ אתכם בצורה הטובה והמהירה ביותר מתוך הצרה אליה נקלעתם.
חשוב לזכור כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בגינה אתם עלולים למצוא עצמכם מתמודדים עם עונש מאסר, אין מקום להקל ראש בחקירה או בצעדים הננקטים כנגדכם מצד רשויות המס.

ייצוג משפטי במקרים של הלבנת הון

החוק בישראל קובע כי יש לכם את הזכות לקבלת ייעוץ משפטי, ההמלצה שלנו היא פנייה אל הגורם המקצועי ביותר בתחום. אין מקום לפשרות בנושא כה רגיש ומורכב. הלבנת הון היא עבירה של ביצוע פעולות בכספים אשר מקורם הוא בפשיעה, הלבנת ההון נעשית מתוך מטרה לטשטש את מקור הכסף וכך למעשה לטשטש את הפשע שבוצע.

חוק הלבנת הון בישראל ובשאר המדינות המערביות נועד להילחם בפשיעה תוך הגבלת האפשרות לעשות שימוש בכספים שמקורם לא חוקי. מטרת החוק היא להקשות על העבריינים בהטמעה של הכספים בתוך מערכות ניהול כספים חוקיות. זאת מתוך מטרה למנוע מאותם גורמים עבריינים לעשות שימוש בכספים בכדי לבצע בשנית פעולות לא חוקיות.

חשוב לציין כי קיימים מקרים רבים של הלבנת הון המתבצעים דווקא על ידי אנשים רגילים ללא כל קשר לעולם הפשע. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה עם ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי אל מול הרשויות, יחד נמצא את הדרך הנכונה והמהירה ביותר בעבורכם להיחלץ מהצרה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
670
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
איך מגישים עתירות לבג"צ
הגשה נכונה וחוקית של עתירות לבג"צ כנגד החלטות של הרשויות.
לפני 1 שעות 53 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי avitheking
ייפוי כוח מתמשך – למה זה חשוב?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בוגר במדינת ישראל (מעל גיל 18 זהו אדם בוגר) למנות צד שלישי אשר יהיה בעל היתר לבצע עבורו פעולות כאלו ואחרות ולקבל החלטות שונות בעניינים שהוגדרו מראש. מינוי זה יתקיים במידה והממנה אינו מסוגל לבצע פעולות אלה עכב נסיבות מסוימות (בעיה נפשית או רפואית בד"כ).
לפני 1 ימים 10 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
משכנתא לאחר פשיטת רגל – רק מרטין בוקסדורף יועץ מומחה
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.
לפני 1 שבועות 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי דרור אטרי
מי מקבל את האאודי
אלה אשר השכילו ליצור הסכם יחסי ממון בין בני זוג טרם החתונה הם גם כאלה אשר יודעים בצורה הכי מפורשת מבחינה חוקית לאן הם מתקדמים במידה והם נפרדים
לפני 3 שבועות 13 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי לירן לי

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
איך מגישים עתירות לבג"צ
הגשה נכונה וחוקית של עתירות לבג"צ כנגד החלטות של הרשויות.
לפני 1 שעות 53 דקות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי avitheking
מה לומדים בקורס בניית ציפורניים
מידע למתחילות על קורס בניית ציפורניים מקיף ומומלץ.
לפני 5 ימים 7 שעות , מתוך קוסמטיקה , נכתב על ידי avitheking
איזה מזרן לעגלת תינוק מתאים לעגלה שלי?
טיפים שימושיים לבחירת מזרן לעגלת תינוק להורים מתחילים.
לפני 2 שנים 5 חודשים , מתוך ילדים , נכתב על ידי avitheking
עיסוי עד הבית – מה חשוב לדעת לפני שמזמינים?
סקירת יתרונות של עיסוי עד הבית בתיאום מראש.
לפני 2 שנים 5 חודשים , מתוך תרפיה , נכתב על ידי avitheking
טיפול נכון ברכב עם גיר אוטומטי
בקצרה על גירים אוטומטיים משופצים וחדשים. מה עדיף?
לפני 1 שבועות 46 דקות , מתוך רכב , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז