משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון

 
מאת avitheking
פורסם ב 09/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.6 מתוך 5
 

בשלב זה אין לנו כל כוונה לשאול האם אכן בצעתם עבירת הלבנת הון ביודעין או לא. חקירה מטעם רשויות המס לקראת אישום בהלבנת הון דורשת התייחסות רצינית ומקצועית גם כאשר אתם בטוחים בחפותכם. הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם אישום של הלבנת הון בכל היקף היא פנייה מהירה לקבלת ייעוץ מקצועי אצל גורם בעל מוניטין וניסיון בתחום, גורם מקצועי אשר יודע איך לחלץ אתכם בצורה הטובה והמהירה ביותר מתוך הצרה אליה נקלעתם.
חשוב לזכור כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בגינה אתם עלולים למצוא עצמכם מתמודדים עם עונש מאסר, אין מקום להקל ראש בחקירה או בצעדים הננקטים כנגדכם מצד רשויות המס.

ייצוג משפטי במקרים של הלבנת הון

החוק בישראל קובע כי יש לכם את הזכות לקבלת ייעוץ משפטי, ההמלצה שלנו היא פנייה אל הגורם המקצועי ביותר בתחום. אין מקום לפשרות בנושא כה רגיש ומורכב. הלבנת הון היא עבירה של ביצוע פעולות בכספים אשר מקורם הוא בפשיעה, הלבנת ההון נעשית מתוך מטרה לטשטש את מקור הכסף וכך למעשה לטשטש את הפשע שבוצע.

חוק הלבנת הון בישראל ובשאר המדינות המערביות נועד להילחם בפשיעה תוך הגבלת האפשרות לעשות שימוש בכספים שמקורם לא חוקי. מטרת החוק היא להקשות על העבריינים בהטמעה של הכספים בתוך מערכות ניהול כספים חוקיות. זאת מתוך מטרה למנוע מאותם גורמים עבריינים לעשות שימוש בכספים בכדי לבצע בשנית פעולות לא חוקיות.

חשוב לציין כי קיימים מקרים רבים של הלבנת הון המתבצעים דווקא על ידי אנשים רגילים ללא כל קשר לעולם הפשע. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה עם ייעוץ מקצועי וייצוג משפטי אל מול הרשויות, יחד נמצא את הדרך הנכונה והמהירה ביותר בעבורכם להיחלץ מהצרה.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
788
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
נוטריון ברחובות
משרדי עו”ד ונוטריון אירנה פיין מספקים ייעוץ משפטי ושירותים נוטריוניים ברחובות. החברה עוסקת בעריכת דין מאז שנת 1990 ומספקת שירותים נוטריוניים. לחברה התמחות מיוחדת בדיני צבא בארץ ובחו”ל ובמתן שירותים נוטריונים במגוון שפות לצרכים שונים: תרגום נוטריוני של תעודות, תרגום נוטריוני של פסקי דין, אימות חתימה על הסכמים, הסכמי ממון טרום נישואין, ייפוי כח נוטריוני, אימות צוואות, ועוד.
לפני 4 ימים 1 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 2 שנים 8 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 5 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
חשיבות התרגום המשפטי
מרבית עורכי- הדין יתקלו במהלך הקריירה שלהם בצורך לתרגם מסמכים משפטיים לשפות השונות. הצורך יכול לנבוע מעסקאות וחוזים בינלאומיים או מהרצון להנגיש לכל הצדדים המעורבים בהליך, את החומר בשפת האם שלהם. במאמר זה נדון בחשיבות התרגום המשפטי.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Tomedes
תרגום וחתימת נוטריון – מסמכים למשרד הפנים
אשר אדם מגיע מארץ שאיננה ארץ ישראל ועליו לעבור הליך הסדרת מעמד ואשרה הדורש את התערבות משרד הפנים, יהיה עליו להמציא מסמכים שהופקו בארץ זרה ובשפה זרה. מסמכים אלו לא יתקבלו על ידי משרד הפנים כמו שהם, לפני שמשרד הפנים יכיר בהם יהיה עליהם לעבור תהליך מסודר של תרגום וחתימת נוטריון, ולעיתים גם תהליכי אימות בינלאומי כגון החתמת בחותמת אפוסטיל במדינה שבה המסמכים הופקו.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי nissan1984h

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
וילונות לבית חדש בזול
איך בוחרים נכון וילונות לבית חדש בלי לשבור תכנית חיסכון
לפני 1 ימים 19 שעות , מתוך עיצוב פנים , נכתב על ידי avitheking
יתרונות של שטיח pvc לסלון
המלצה על שטיח pvc קל לניקוי ונוח לשימוש. לא תמצאו עוד שטיח שמביא עמו כל כך הרבה יתרונות.
לפני 7 חודשים 4 שבועות , מתוך ניקיון , נכתב על ידי avitheking
שף לבית לחוויה קולינרית בלתי נשכחת
שף לבית הוא הרבה יותר משירותי קייטרינג.
לפני 2 חודשים 1 ימים , מתוך קייטרינג , נכתב על ידי avitheking
איזה מזרן לעגלת תינוק מתאים לעגלה שלי?
טיפים שימושיים לבחירת מזרן לעגלת תינוק להורים מתחילים.
לפני 3 שנים 3 שבועות , מתוך ילדים , נכתב על ידי avitheking
סוגי צבעים לבית
המלצה על סוגי צבעים לצביעת קירות
לפני 2 חודשים 3 שבועות , מתוך שיפוצים ובניה , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
עצות זהב להתמודדות נכונה עם חקירת הלבנת הון
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז