משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

חקירת מרמה והונאה

 
מאת detect
פורסם ב 06/04/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.6 מתוך 5
 

u> חקירת מרמה והונאה על ידי חוקר פרטי
חקירת מרמה והונאה הוא תחום חקירות בו משרדנו מסייע לקרבנות למעשה מרמה והונאה אשר כתוצאה ממעשה זה נגרמו לקרבן הפסדים קניינים.
חקירה פרטית שמבוצעת על ידי טובי חוקרים פרטיים ממשרדינו, ניתן להתחקות אחר עקבותיו של הנוכל ובאמצעי חקירות מתוחכמים לבנות תיק הוכחות בו יוכח מעשה המרמה.
פנייה אל חברת חקירות תוביל לחשיפת ממצאים רבים בנוגע למעשה מרמה והונאה שהתרחש.
יאסף עבורכם מידע רב הכולל הוכחות על מרמה, מעילות, הונאות, וגניבות נוספות.
מהי בעצם הונאה ?
הונאה מוגדרת כפעולת הטעייה מכוונת של אדם או קבוצה אשר גורמת נזק לקרבן.
בדרך כלל המניע לביצוע ההונאה הינו חומרי “קבלת דבר במרמה“.
לעיתים תתבצע הונאה רק לצרכי הנאה מעצם גרימת הנזקים לקרבן כדוגמת פריצות לרשתות מחשבים, השתלת וירוסים ותוכנות זדוניות וכיוצא בזה.
ידיעות רבות על הונאה מגיעות אלינו מלקוחות או מספקים שמחייבים עבור שירותים שמעולם לא ניתנו על ידי שינוי או הגשת חשבונות מזויפים.
הונאת קשישים

קשישים הם מטרות תכופות של הונאות ביטוח רפואי, בעיקר על ידי יצרני ציוד רפואיים, הונאת ביטוח רפואי יכולה ללבוש צורה של כל אחת מהונאות ביטוח בריאות שתוארו לעיל.
שמציעים לקשישים מוצרים רפואיים בחינם בתמורה למספרי הביטוח הרפואי שלהם.
הונאה של אנשי מכירות - יש אנשי מכירות שעוברים מדלת לדלת או מתקשרים אליך ומציעים שרותים או טובין במחירים זולים ומפתים.
יש להזהר מהם במיוחד כי הם עלולים לנצל תום לב ולבצע עליכם פעולות רמיה ולכן אל תמהרו לתת להם את פרטי האשראי שלכם.
במקרה שנפלתם קרבן למלאכת רמיה, חוקר פרטי מהווה כלי עזר מרכזי בעבודת ההכנה לקראת הגשת התלונה במשטרה.
לא תמיד רצוי למהר ולהגיש תלונה במשטרה ברגע שעולים החשדות כנגד אדם זה או אחר.
במקרה של חקירות מרמה והונאה, חקירה מקדימה על ידי חוקר פרטי יכולה להוכיח את הגניבה ואת מקורה טרם הגשת התלונה למשטרה.
ידיעות רבות על הונאה מגיעות אלינו מלקוחות או מספקים שמחייבים עבור שירותים שמעולם לא ניתנו על ידי שינוי או הגשת חשבונות מזויפים.
אצלנו בחברת חקירות נתקלים במקרים בהם חשיפת המרמה התבררה כנקמה של אדם ממורמר אשר השתמש בהונאה לגרימת נזק כספי ולעיתים גם תדמיתי חברתי למרומה.
בחוקי המרמה הפלילי, הונאה היא פשע כאשר מדובר בעבירה אשר מבוצעת בכוונה על מנת לפגוע באדם האחר.
שיטות חקירה
שיטות רבות עומדות לרשותו של חוקר פרטי כדי להוציא את האמת לאור, דוגמה, קלסר תיקים ישן ומרופט אשר עזר לי לפתור מספר תיקים בעבר.
מילאתי את הקלסר בחומר מכתבה וניירת רב, שכל קשר בינו לבין החקירה הנוכחית הנו מקרי בהחלט, ולאחר שהקלסר תפח לממדים הרצויים קשרתי אותו בשרוך מספר פעמים.
כשאני אוחד בידי השמאלית את "המשכנע" , ולאחר שהצגנו את עצמנו כחוקרים פרטיים מטעם חברת הביטוח נכנסנו לביתו. והצגנו בפניו שביבי מידע תוך שאנו מצביעים על התיק התפוח.
החשוד שאיבד את בטחונו העצמי, חשף בפנינו את גרסתו כשהוא מביא בפנינו את כל השתלשלות העניינים ואת רשימת קרבנותיו כשהוא לא יודע שהכל מצולם ומוקלט.
אין בדברים אלה משום שיטה בדוקה ומתכון להצלחה אך לפעמים זה עובד וזו עובדה ויש שיטות נוספות בעזרתם האמת יוצאת לאור והנאשמים במרמה מוצאים את מקומם מאחורי סורג ובריח.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
1185
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
למי טוב החוק החדש של חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר נחקק בספטמבר 2019 כבר מורגש היטב במסדרונות בתי המשפט בישראל בזכות היותו תהליך הרבה יותר מהיר מאשר בעבר בעניין הסדרי חוב של חייבים ונושים אשר מעוניינים כל אחד מטעמו שהתהליך יהיה קצר וענייני ככל שניתן ולא יימשך לאורך שנים ארוכות כפי שהיה נהוג עד חקיקת חוק זה.
לפני 3 שבועות 2 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום: פייבוקס - דיסקונט, ביט - פועלים, פפר פיי
מס הכנסה בודק את אפליקציות התשלום בעקבות חשד שעלה כי אפליקציות התשלום חשודות ככלי להעלמת מס, פנה מס הכנסה בבדיקה אל בנק דיסקונט המפעיל את פייבוקס, בנק פועלים המפעיל את ביט, בנק לאומי המפעיל את פפר פיי. רשות המיסים מצאה לנכון לבדוק באופן יסודי באמצעות רשימת דרישות ששלחה, ע"י מנהל היחידה הארצית לשומה- ירון בן נעים, את השימוש באפליקציות התשלום של שלושת הבנקים.
לפני 1 ימים 6 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
פדיון פיצויים בפיטורין/פרישה
רקע עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיטורים.
לפני 6 ימים 7 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מיסוי: הימורים הגרלות, פעילות נושאת פרסים וזכיות, חייבים בתשלום 35% מס
הזכייה בהימורים, הגרלות פרסים וזכיות מחייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה באזור מגוריך, אלא אם נוכה מס במקור בגין הזכייה, אשר נכון לשנת 2019, עומד על 35% תשלום למס הכנסה. ואולם, במידה ולא דווחו ההכנסות מהזכיות או הפרסים בשנים קודמות, ולא שולם עליהן מס הכנסה, יש לדווח למנהל-פקיד השומה ולבקש הליך גילוי מרצון שסיומו כעת, עד תום שנת 2019.
לפני 6 ימים 9 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
קיבלת מכתב מהבנק בחו"ל? הבנקים מחו"ל מעבירים מידע לרשות המיסים
אלפי ישראלים מקבלים מכתבים מבנקים זרים. עשרות ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בלתי מדווחים, בבנקים ברחבי העולם, החלו לקבל בחודשים האחרונים מכתבים מהבנקים הזרים בחו"ל. במכתב צוין: "לידיעתך, טרם העברת המידע הפיננסי עליך, לרשות המיסים בישראל. שאם לא כן, כל המידע עליך, יועבר לרשות המסים בישראל"
לפני 1 שבועות 7 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
חקירת מרמה והונאה
חוקרים פרטיים מטעם משרדי חקירות שנתקלים בנפגעי מרמה והונאה נרתמים כדי למנוע פגיעה או לצמצם אותה, חשיפת המרמה מתבררת לא פעם כנקמה של אדם ממורמר אשר השתמש בהונאה לגרימת נזק כספי ולעיתים גם תדמיתי חברתי למרומה אך בהחלט לא פעם, למבצע העבירה יש כוונות רווח..
לפני 4 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי detect
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    חקירת מרמה והונאה
חקירת מרמה והונאה
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז