משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

הלבנת הון של כספים מחו"ל

 
מאת avitheking
פורסם ב 08/06/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.1 מתוך 5
 

אנו נתקלים במקרים רבים של הלבנת הון בישראל ובעולם, ישנם מקרים בהם מדובר בסכומי עתק ומקרים בהם מדובר בסכומים קטנים. חשוב להבהיר כי הלבנת הון היא עבירה על החוק לכל דבר, עבירה פלילית בגינה תמצאו את עצמכם מתמודדים עם עונשים משמעותיים. אם אתם חוששים כי בצעתם בתום לב צעדי הלבנת הון או יודעים כי בוצעה על ידכם עבירה צרו קשר בהקדם ונבחן בעבורכם את הדברים ואת אפשרויות הפעולה בצורה דיסקרטית.
הרשויות בישראל רואות בחומרה רבה מקרים של הלבנת הון מכל סוג, חקירות מתנהלות נגד המעורבים בדבר תוך מינימום סבלנות. אם יש גורם בישראל עמו לא תרצו להסתבך הרי שאלו רשויות המס.


מהי הלבנת הון?


המושג מתייחס אל כספים אותם השגתם בדרכים לא חוקיות (לרוב באמצעות פשע) ופעלתם להטמעה של הכספים בתוך מערכת פיננסית חוקית. כך למעשה מצליחים העבריינים להטמיע כספים לא חוקיים בתוך מערכות המרוויחות כסף בדרך לגיטימית וכשרה. הלבנת הון של כספים מחו"ל היא יבוא הון, אלו הם מקרים בהם מעבירים ישראלים כספים שצברו בפעילויות עסקיות בחו"ל לישראל. נסביר כי ניתן להעביר לארץ כספים אותם הרווחתם או קבלתם בחו"ל אך יש לעשות זאת בצורה חוקית תוך דיווח ותשלום מס בהתאם.


מדוע מבצעים הלבנת הון?


המטרה העיקרית היא ניסיון להסתיר את מקור הכספים ואת בעלי הכספים. כאשר מדובר בכסף שחור תוצר של עסקאות סחר בסמים , סחר במשק או זנות, הלבנת הון הופכת לפשע חמור מאוד. מדינת ישראל יחד עם מדינות מערביות נוספות עושה כל מאמץ למלחמה בתופעה.


היום ישנו מעקב קפדי על פעולות המתבצעות בסכומים גבוהים, הבנקים מחויבים לעקוב אחר פעולות מסוימות ובמידת הצורך גם לדווח. לכאורה נראה כי קל יותר לבצע היום העברות של כספים אך השאננות אינה מוצדקת.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
742
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
ענב גנד גלילי- הבחנה בצרכים של עובדים לשימוש בערוצי תקשורת ארגונית
הגורמים בערוץ התקשורת שאובים ממודל של חשיפה תקשורתית שנבדקה על מגוון רחב של ספקי מידע ארגוניים ובמגוון רחב של הגדרות בינלאומיות ( ( Johnson & Meischke, 1993. גורמים אלה יתמקדו במאפיינים של ערוצי התקשורת השונים ובשימוש שלהם. כלומר לאילו צרכים .
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך בנקאות , נכתב על ידי מרטין
איתור מניות אטרקטיביות על ידי מסנני מניות
איתור מניות אטרקטיביות על ידי מסנני מניות בין לאומי
לפני 2 חודשים 1 שבועות , מתוך בנקאות , נכתב על ידי ד"ר אמיר גבעון
משכנתא לסגירת חובות והלוואות- רק מרטין בוקסדורף
מדובר בתהליך שבו לוקחים משכנתא נוספת ( אם יש משכנתא ראשונה) כאשר המטרה היא לנצל את הכסף כדי לסגור הלוואות
לפני 5 חודשים 3 שבועות , מתוך בנקאות , נכתב על ידי דרור אטרי
(IRS Form W-9) טופס W9
רבים מאזרחי ארה"ב שמתגוררים בישראל נדרשים בימים אלו לחתום על טופס W9 בבנק בו מתנהל חשבונם, ובחלק מהמקרים הם גם נדרשים לחתום על כתב ויתור בנוגע לחובות הדיווח שלהם בארה"ב.
לפני 4 שנים 6 חודשים , מתוך בנקאות , נכתב על ידי Shiran Madar CPA Isr
המרת מטבע חוץ במדינת ישראל
מאמר זה מסכם כל מה שצריך לדעת על המרת מטבע חוץ בישראל
לפני 4 שנים 1 חודשים , מתוך בנקאות , נכתב על ידי 25danariel

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
איזה מזרן לעגלת תינוק מתאים לעגלה שלי?
טיפים שימושיים לבחירת מזרן לעגלת תינוק להורים מתחילים.
לפני 2 שנים 10 חודשים , מתוך ילדים , נכתב על ידי avitheking
סוגי צבעים לבית
המלצה על סוגי צבעים לצביעת קירות
לפני 2 שבועות 1 ימים , מתוך שיפוצים ובניה , נכתב על ידי avitheking
רומנטיקה מכל הלב - בלב ים
הפלגה רומנטית היא אחת המתנות הכי מענגות שתוכלו להעניק לבן או בת הזוג שלכם. עצמו את העיניים ונסו לדמיין את זה: אתם שניכם יושבים על היאכטה הגדולה - ונהנים מהנוף המטריף ומהבריזה הנעימה.
לפני 3 שנים 8 חודשים , מתוך תרבות ובידור , נכתב על ידי avitheking
איזה סוג של אבקת צבע כדאי לבחור
מדריך שימוש לקראת עבודה עם אבקת צבע
לפני 1 חודשים 11 שעות , מתוך צרכנות , נכתב על ידי avitheking
מדריך למתחילים לקראת צביעת מעקה
צביעת מעקה לפי שלבים
לפני 1 חודשים 6 ימים , מתוך צרכנות , נכתב על ידי avitheking
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    הלבנת הון של כספים מחו"ל
הלבנת הון של כספים מחו"ל
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא בנקאות , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום בנקאות נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז